Fact Checked

FinCEN-lek: toont willekeurig witwassen van geld met hulp van ’s werelds grootste banken terwijl de overheid de ogen dichtknijpt

0

Een massaal lek van interne bankdocumenten heeft vermoedelijk onthuld dat ’s werelds grootste financiële instellingen meer dan $ 2 miljard aan verdacht geld hebben verplaatst voor gangsters, drugskartels en ponzi-intriganten.

Volgens een schat aan interne documenten die door Buzzfeed zijn verkregen, stonden enkele van ’s werelds grootste financiële instellingen toe dat criminelen geld witwassen en profiteerden ze van het witwassen van geld. De documenten in kwestie staan ​​bekend als Suspicious Activity Reports (SAR’s), die naar de Amerikaanse autoriteiten worden gestuurd wanneer bankmedewerkers verdachte dollartransacties opmerken, zoals grote bankoverschrijvingen van lege vennootschappen zonder eerdere relatie.

Eenmaal verzonden naar het Amerikaanse Financial Crimes Investigation Network (FinCEN), zouden deze rapporten tot onderzoeken moeten leiden. Volgens Buzzfeed volgen toezichthouders ze echter vaak niet op en blijven banken soms illegaal contant geld verplaatsen, zelfs nadat de rapporten zijn verzonden.

De rapporten zelf worden geheim gehouden en kunnen zelfs niet worden verkregen door verzoeken onder de Freedom of Information Act. Zelfs nadat ze het had overgenomen, zei Buzzfeed dat het ze niet zou publiceren, omdat sommige de namen bevatten van enkele onschuldige mensen en bedrijven die niet worden onderzocht.

Het persbureau beschreef echter enkele van de rapporten en zei dat de 2100 SAR’s die ze beoordeelden tussen 1999 en 2017 meer dan $ 2 miljard aan verdachte transacties lieten zien.

De documenten tonen naar verluidt aan dat HSBC’s filiaal in Hong Kong een Ponzi-regeling toestond om meer dan $ 15 miljoen te verplaatsen, zelfs nadat het in drie staten was verboden. Standard Chartered zou geld van de Taliban hebben witgewassen. JPMorgan stond de Oekraïens / Russische maffiabaas Semion Mogilevich toe om meer dan een miljard dollar aan illegale contanten via zijn netwerk te verplaatsen. Mogilevich verdiende een fortuin door samen te werken met Russische georganiseerde misdaadbendes in de jaren negentig, en wordt door de FBI beschuldigd van “wapenhandel, contractmoorden, afpersing, drugshandel en prostitutie op internationale schaal”.

Bank of America, Citibank, JPMorgan en American Express hebben naar verluidt allemaal “miljoenen dollars aan transacties” verwerkt voor de familie van de Kazachse burgemeester Viktor Khrapunov, zelfs nadat Interpol een rode kennisgeving voor zijn arrestatie had afgegeven.

Samen vormen deze transacties en meer samen het totaal van $ 2 miljard over twee decennia.

FinCEN heeft bezwaar gemaakt tegen het documentlek. “De ongeoorloofde openbaarmaking van SAR’s is een misdaad die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten kan aantasten”, zei het bureau eerder deze maand in een verklaring. In een vervolgbrief vertelde FinCEN Buzzfeed dat het vrijgeven van SAR’s banken minder bereid zou kunnen maken om ze in de toekomst in te dienen, wat zou kunnen betekenen dat wetshandhaving minder potentiële aanleidingen heeft om misdaden zoals mensenhandel, uitbuiting van kinderen, fraude, corruptie, terrorisme te stoppen. en cybercriminaliteit. ”

Met weinig gedaan om de stroom van vuil geld te stoppen, vertelde voormalig speciaal agent Robert Mazur Buzzfeed dat het illegale geld zou kunnen worden verplaatst, simpelweg omdat het de Amerikaanse economie stimuleert.

“Zelfs als het slechte rijkdom is, koopt het gebouwen”, zei hij. ‘Het zet geld op bankrekeningen. Het verrijkt de natie.’

Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC en Standard Chartered Bank bleven ook verdachte betalingen ‘doorzwaaien’ ondanks soortgelijke beloften aan de overheid. In het afgelopen decennium hebben de banken miljarden dollars aan boetes betaald en zijn ze overeengekomen om vervolgingsovereenkomsten uit te stellen wegens mislukkingen in hun antiwitwasprogramma’s.

De aandelen van de banken daalden maandag scherp in Hongkong nadat het rapport uitkwam, waarbij de aandelen van HSBC op een gegeven moment op het laagste niveau sinds 1995 verhandelden.

JPMorgan vertelde de ICIJ dat hoewel het de bank wettelijk verboden was om klanten of transacties te bespreken, het een “leidende rol” heeft gespeeld bij het nastreven van “proactief op inlichtingen gebaseerd onderzoek” en het ontwikkelen van “innovatieve technieken om financiële criminaliteit te helpen bestrijden”.

Bronnen: RT

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap