*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


FinCEN-lek: toont willekeurig witwassen van geld met hulp van ’s werelds grootste banken terwijl de overheid de ogen dichtknijpt

0

Een massaal lek van interne bankdocumenten heeft vermoedelijk onthuld dat ’s werelds grootste financiële instellingen meer dan $ 2 miljard aan verdacht geld hebben verplaatst voor gangsters, drugskartels en ponzi-intriganten.

Volgens een schat aan interne documenten die door Buzzfeed zijn verkregen, stonden enkele van ’s werelds grootste financiële instellingen toe dat criminelen geld witwassen en profiteerden ze van het witwassen van geld. De documenten in kwestie staan ​​bekend als Suspicious Activity Reports (SAR’s), die naar de Amerikaanse autoriteiten worden gestuurd wanneer bankmedewerkers verdachte dollartransacties opmerken, zoals grote bankoverschrijvingen van lege vennootschappen zonder eerdere relatie.

Eenmaal verzonden naar het Amerikaanse Financial Crimes Investigation Network (FinCEN), zouden deze rapporten tot onderzoeken moeten leiden. Volgens Buzzfeed volgen toezichthouders ze echter vaak niet op en blijven banken soms illegaal contant geld verplaatsen, zelfs nadat de rapporten zijn verzonden.

De rapporten zelf worden geheim gehouden en kunnen zelfs niet worden verkregen door verzoeken onder de Freedom of Information Act. Zelfs nadat ze het had overgenomen, zei Buzzfeed dat het ze niet zou publiceren, omdat sommige de namen bevatten van enkele onschuldige mensen en bedrijven die niet worden onderzocht.

Het persbureau beschreef echter enkele van de rapporten en zei dat de 2100 SAR’s die ze beoordeelden tussen 1999 en 2017 meer dan $ 2 miljard aan verdachte transacties lieten zien.

De documenten tonen naar verluidt aan dat HSBC’s filiaal in Hong Kong een Ponzi-regeling toestond om meer dan $ 15 miljoen te verplaatsen, zelfs nadat het in drie staten was verboden. Standard Chartered zou geld van de Taliban hebben witgewassen. JPMorgan stond de Oekraïens / Russische maffiabaas Semion Mogilevich toe om meer dan een miljard dollar aan illegale contanten via zijn netwerk te verplaatsen. Mogilevich verdiende een fortuin door samen te werken met Russische georganiseerde misdaadbendes in de jaren negentig, en wordt door de FBI beschuldigd van “wapenhandel, contractmoorden, afpersing, drugshandel en prostitutie op internationale schaal”.

Bank of America, Citibank, JPMorgan en American Express hebben naar verluidt allemaal “miljoenen dollars aan transacties” verwerkt voor de familie van de Kazachse burgemeester Viktor Khrapunov, zelfs nadat Interpol een rode kennisgeving voor zijn arrestatie had afgegeven.

Samen vormen deze transacties en meer samen het totaal van $ 2 miljard over twee decennia.

FinCEN heeft bezwaar gemaakt tegen het documentlek. “De ongeoorloofde openbaarmaking van SAR’s is een misdaad die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten kan aantasten”, zei het bureau eerder deze maand in een verklaring. In een vervolgbrief vertelde FinCEN Buzzfeed dat het vrijgeven van SAR’s banken minder bereid zou kunnen maken om ze in de toekomst in te dienen, wat zou kunnen betekenen dat wetshandhaving minder potentiële aanleidingen heeft om misdaden zoals mensenhandel, uitbuiting van kinderen, fraude, corruptie, terrorisme te stoppen. en cybercriminaliteit. ”

Met weinig gedaan om de stroom van vuil geld te stoppen, vertelde voormalig speciaal agent Robert Mazur Buzzfeed dat het illegale geld zou kunnen worden verplaatst, simpelweg omdat het de Amerikaanse economie stimuleert.

“Zelfs als het slechte rijkdom is, koopt het gebouwen”, zei hij. ‘Het zet geld op bankrekeningen. Het verrijkt de natie.’

Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC en Standard Chartered Bank bleven ook verdachte betalingen ‘doorzwaaien’ ondanks soortgelijke beloften aan de overheid. In het afgelopen decennium hebben de banken miljarden dollars aan boetes betaald en zijn ze overeengekomen om vervolgingsovereenkomsten uit te stellen wegens mislukkingen in hun antiwitwasprogramma’s.

De aandelen van de banken daalden maandag scherp in Hongkong nadat het rapport uitkwam, waarbij de aandelen van HSBC op een gegeven moment op het laagste niveau sinds 1995 verhandelden.

JPMorgan vertelde de ICIJ dat hoewel het de bank wettelijk verboden was om klanten of transacties te bespreken, het een “leidende rol” heeft gespeeld bij het nastreven van “proactief op inlichtingen gebaseerd onderzoek” en het ontwikkelen van “innovatieve technieken om financiële criminaliteit te helpen bestrijden”.

Bronnen: RT

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard