Luister naar dit ArtikelJeffrey Epstein wordt beschuldigd van het uitvoeren van een Ponzi-scam van $ 500 miljoen gedurende tientallen jaren in een class action-rechtszaak die werd aangespannen bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York.
Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren
Hij was in staat om de regeling zo lang als hij deed te handhaven door een paar zeer illegale praktijken aan te nemen volgens de klacht, waaronder het uitvoeren van nep-aandelenaankopen om de markt te manipuleren en handel met voorkennis.
Toen het geld op was, kwam Epstein volgens de klacht met een nieuw plan.
In 1988 begon Epstein ‘promessen’ te duwen … die resulteerden in de verkoop van ongeveer $ 272 miljoen in de Verenigde Staten. ‘
Het succes van dat plan hing ook af van enkele illegale praktijken volgens de klacht.
‘Epstein heeft beleggers op frauduleuze wijze ertoe aangezet de promovendi [Towers Financial Corporation] te kopen door te helpen bij het opstellen en verspreiden van jaarrekeningen waarin vervalste inkomsten en vermogenscijfers werden gebruikt om de werkelijke financiële toestand van TFC op bedrieglijke wijze te verbergen’, aldus de klacht.
‘De vervalste inkomsten en vermogenscijfers waren een belangrijk onderdeel van het voortdurende Ponzi-programma van beklaagde Epstein.’
Marvin Gerber en Kalma Koenig dienden de rechtszaak in namens zichzelf en alle andere noteholders en obligatiehouders van Towers Financial Corporation, bewerend dat sommigen miljoenen dollars verloren, terwijl Epstein zichzelf verrijkte en zijn eigen weelderige levensstijl ondersteunde.
De rechtszaak beweert dat het plan van Epstein begon kort nadat hij in het midden van de jaren tachtig bij zijn toenmalige vriend Steven Hoffenberg bij Towers begon te werken.
Hoffenberg werd in 1997 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in dezelfde Ponzi-scam dat wordt beschreven in de klacht tegen Epstein.
Hij wordt ook genoemd als een partij die geen partij is in de rechtszaak.
De door Epstein verkochte promesses ‘werden gebruikt om de bedrijfskosten van TFC, inclusief persoonlijke uitgaven van de samenzweerders, te betalen en om rente te betalen over de TFC Promissory Notes die niet naar behoren waren onderpand’, aldus de klacht.
Twee jaar na die zwendel gebruikte Epstein een andere zwendel, die net zo winstgevend was voor de veroordeelde pedofiel, aldus de class action-aanklacht.
‘Tussen juli 1990 en mei 1992 verkocht TFC ongeveer $ 210 miljoen dollar aan TFC-obligaties. Net als de TFC Promissory Notes, gebruikten de financiële overzichten die aan potentiële investeerders werden verstrekt vervalste inkomsten en activacijfers om de ware financiële toestand van TFC te verbergen, ‘aldus de rechtbank, ingediend in augustus vorig jaar.
De klacht beschrijft ook de rampzalige pogingen van Epstein om twee bedrijven over te nemen.
“Hoffenberg en Epstein gebruikten … obligaties als onderpand op effectenmakelaarsrekeningen, gecontroleerd door Epstein, in een mislukte overnamepoging van Pan American Airways, Inc”, aldus de rechtbank.
‘Toen de overname mislukte, grotendeels als gevolg van het bombarderen van Pan Am Flight 103 boven Lockerbie, Schotland, leden United Fire en Associated verwoestende handelsverliezen, resulterend in daarmee gepaard gaande verliezen voor investeerders in TFC.’
Die verliezen werden verder verergerd door de volgende zakelijke zet van het duo.
‘Tussen december 1987 en juni 1998 gebruikten Hoffenberg en Epstein opnieuw Associated and United Fire-obligaties als onderpand in effectenmakelaarsrekeningen, gecontroleerd door Epstein, om aandelen en opties te kopen en verkopen in een aantal risicovolle beleggingen, waaronder een in Emery Air Freight , ‘volgens de rechtszaak.
‘Vergelijkbaar met de situatie met Pan Am, was de poging tot overname van Emery door TFC een sombere mislukking, resulterend in enorme handelsverliezen voor TFC.
Zoals zowel vóór als na deze tegenslag het geval was, had Epstein naar verluidt een snelle en illegale oplossing.
‘Epstein manipuleerde de prijs van Emery-aandelen om de verliezen te minimaliseren toen de aandelenkoers begon te dalen. Om dit te doen, opende en beheerde Epstein een aantal effectenrekeningen om valse transacties uit te voeren om de prijs van Emery-aandelen kunstmatig te verhogen – terwijl het bedrijf in werkelijkheid nutteloos was ‘, aldus de indiening.
‘Omdat Epstein geen vergunning had om te handelen, heeft Epstein aandelen, obligaties en andere effecten verhandeld, gekocht en verkocht door wat hij’ het plaatsen van orders ‘noemde via erkende makelaars.’
Dit alles stortte echter in 1993 neer, toen Towers Financial gedwongen werd faillissement aan te vragen en een jaar later werd Hoffenberg aangeklaagd in Illinois en later in New York.
‘In de loop van het proces boden aanklagers in dit district Hoffenberg een verlaagde straf aan in ruil voor informatie over zijn samenzweerders in de TFC Ponzi-regeling – namelijk de rol van verdachte Epstein’, aldus de rechtbank.
‘Hoffenberg heeft echter geen details bekendgemaakt over de betrokkenheid van verdachte Epstein, laat staan orkestratie, van de frauduleuze regeling. Pas in mei 2016 gaf Hoffenberg het eerste inzicht aan het publiek en de autoriteiten over de rol van verdachte Epstein. ‘
Hoffenberg heeft ook Epstein aangeklaagd in 2016, kort nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten.
Epstein vermeed niet alleen aanklachten, hij was ook in staat om de winsten die hij volgens de rechtszaak illegaal had verkregen, te behouden.
‘Als gevolg van de weigering van Hoffenberg om verdachte Epstein te betrekken, is Epstein nooit aangeklaagd voor zijn rol in de TFC Ponzi-regeling. Epstein is nooit beschuldigd van enige misdaad in verband met de TFC Ponzi-regeling ‘, aldus de klacht.
‘Integendeel, het is Epstein toegestaan om de onrechtmatig verkregen winsten en verduisterde beleggersfondsen van zijn rol in de TFC Ponzi-regeling te gebruiken om verdachte TFTC te starten en te laten groeien.’
Bij het bepalen van het aantal slachtoffers en hun verliezen wenden verzoekers zich tot de ingediende dossiers tijdens het proces van Hoffenberg.
De klacht schat dat ‘de slachtoffers van de TFC Ponzi-regeling meer dan 200.000 personen omvatten, die direct of indirect de Note- en Obligatiehouders van TFC zijn en recht hebben op $ 475,157,340, plus rente, die nu in totaal ongeveer een miljard dollar bedraagt.’
Die personen moeten nu een rechtszaak aanspannen tegen de nalatenschap van Epstein en zich aansluiten bij een lange lijst van slachtoffers die restitutie zoeken voor de vermeende misstanden van de pedofiel.
Bronnen:
